Вход в личный кабинет

Правила ЗРК ПОДФТ-ФРОМУ

2.     Порядок и условия, предъявляемые Организацией к Предприятию при оказании платежных услуг в целях соблюдения требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и AML-процедуры:

2.1.   Организации вправе:
2.1.1.требовать от Предприятия (его представителя) предоставления сведений и документов, необходимых для надлежащей проверки и идентификации Предприятия (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций, документов, связанных с проведением операций, а также необходимых для проверки соответствия законодательству проводимых Предприятием операций Платежей и осуществляемых Выплат.
2.1.2.Отказать Предприятию в продолжении деловых отношений, в проведении операций по приему Платежей и Выплатам и/или приостановить операции Предприятия в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и правилами МПС.
2.1.3.Приостановить исполнение обязательства в отношении Предприятия при наличии обоснованных предположений о возможных фактах мошенничества либо иной незаконной деятельности такого Предприятия, связанной с использованием информационных систем и/или реализацией Запрещенных товаров, до момента выяснения/урегулирования спорной ситуации.
2.1.4. В одностороннем порядке изменять срок зачисления денег по Операциям, проведенных в Интернет-магазинах Предприятия через Систему в случае подозрения на мошеннические операции, письменно уведомив Предприятие.
2.1.5.В одностороннем порядке изменять размер транзакционного, суточного, месячного лимита в случае подозрения на мошеннические операции.

2.2.Обязанности Организаций:
2.2.1.Своевременно и в полном объеме исполнять требования Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе меры по проведению надлежащей проверки Клиентов (проводить идентификацию), проверку по санкционным спискам, исключить вероятность использования платежей, как инструмента легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2.2.2.В случае получения запроса на предоставление дополнительной информации по Платежам и/или Выплатам со стороны уполномоченных органов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, иных государственных органов или в рамках проведения анализа операций Предприятия и/или Плательщиков Банком, Организация обязуется предоставлять имеющуюся информацию, сведения и документы об операциях, не требующие дополнительного времени на сбор информации.

2.3. Обязанности Предприятия:
2.3.1.    По запросу Организации предоставлять информацию о деятельности Предприятия и документы, необходимые для исполнения Организацией обязанностей, предусмотренных Публичной офертой и законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Организации, включая, но не ограничиваясь информацией о бенефициарных собственниках в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса;
2.3.2.    Предоставлять по запросу Организации имеющиеся документы (сведения) в отношении Участников расчетов, их деятельности и проводимых операций Выплат, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления запроса.
2.3.3.    Изложенное в настоящем документе является неотъемлемой частью Публичной оферты на оказание платежных услуг в Системе «Freedom Pay» и подлежит обязательному применению при присоединении Предприятием к условиям Публичной оферты.